Có 0 tin tức, video về "rua tien"
Cảnh giác với tội phạm mua bán tiền điện tử để rửa tiền, tẩu tán tài sản
Cảnh giác với tội phạm mua bán tiền điện tử để rửa tiền, tẩu tán tài sảnCông an tỉnh vừa tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng lợi dụng mua bán tiền điện tử để rửa tiền, tẩu tán tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh...
Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì rửa tiền, làm giàu bất chính
Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì rửa tiền, làm giàu bất chínhCảnh sát đã bắt Nicolas Petro và vợ cũ, người trước đó từng tố cáo Petro nhận số tiền lớn từ những kẻ buôn bán ma túy và buôn lậu.
Chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiềnNgày 28-4-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Nghị định 19).
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua6 luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng chống rửa tiền.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2023.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiềnNgày 1-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Kiểm soát các loại hình giao dịch để tránh bỏ lọt tội phạm rửa tiền
Kiểm soát các loại hình giao dịch để tránh bỏ lọt tội phạm rửa tiềnQuy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Kỳ họp thứ 4: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền
Kỳ họp thứ 4: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiềnChiều 24-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả các quy định về phòng, chống rửa tiền
Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả các quy định về phòng, chống rửa tiềnTrường hợp các tổ chức và cá nhân không tuân thủ theo những hướng dẫn của luật và quy định về phòng, chống rửa tiền sẽ bị chế tài nghiêm khắc về mặt dân sự, thậm chí hình sự.
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiềnBan Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan
Đào tạo công tác phòng, chống rửa tiền
Đào tạo công tác phòng, chống rửa tiềnTrong 2 ngày (23 và 24-10-2014), cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam phối hợp với NHNN Chi nhánh Bình Dương
Vụ rửa tiền rúng động thế giới
Vụ rửa tiền rúng động thế giớiTheo đó, vào ngày 24-5-2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve (LR), 39 tuổi, đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa tiền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện. Vụ bắt giữ là một cú sốc lớn với nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Hệ thống thanh toán của LR hiện nay đang bị ngưng hoạt động. Việc thu giữ các quỹ tiền có thể khiến nhiều khách hàng của LR bị mất những khoản tiền lớn.
Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sửNgày 28-5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
VPBank tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền
VPBank tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền(BDO) Sáng nay (29-3), tại TP.HCM, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về phòng chống rửa tiền.
Nghi án rửa tiền gây chấn động thế giới
Nghi án rửa tiền gây chấn động thế giớiDư luận Anh - Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang không ngớt xôn xao về một cáo giác gây sốc, do ông David James, Nam tước địa hạt Blackheath trình bày trước Viện Quý tộc (Thượng nghị viện Anh), liên quan đến những vụ chuyển tiền bí mật lên tới... 15.000 tỉ USD!
Từ ngày 1-1-2013: Thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền
Từ ngày 1-1-2013: Thực thi Luật Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiền
Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Phòng chống rửa tiềnPHƯƠNG HÙNG
Báo Bình Dương
Báo Bình Dương điện tử - www.baobinhduong.vn
Tổng Biên Tập: LÊ MINH TÙNG
Phó Tổng Biên Tập: HUỲNH MINH DÂN - NGUYỄN QUỐC LIÊM
Giấy phép báo in và báo điện tử số 249/GP-BTTTT
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-07-2023
Email: toasoan@baobinhduong.vn
Liên hệ quảng cáo: (0274) 3833470 - (0274) 3822135
© 2009 Bản quyền thuộc về Báo Bình Dương Online.
Ghi rõ nguồn "Báo Bình Dương Online" khi phát hành lại
thông tin từ Website này.
Phát triển bởi